Комплекс «Москва-Сити» признан самым авторитетным местом в мире для обналичивания цифровых валют.
Больше десятка подобных компаний базируются в башне «Восток» комплекса «Федерация».
Четырех из них подозревают в отмывании денег кибервымогателей и других незаконных операциях — Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.
Suex OTC в сентябре попала под санкции Минфина США — за «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей.
Крупнейший акционер Suex (на момент введения санкций) Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег.
В США и Европе идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег.
Башня «Восток» в «Москва-Сити» стала местом притяжения для криптоопераций в том числе потому, что это место вызывает доверие и подчеркивает статус арендатора.
В России с июля 2021 года цифровые активы признаны имуществом по закону, но цифровые валюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг.
Больше десятка подобных компаний базируются в башне «Восток» комплекса «Федерация».
Четырех из них подозревают в отмывании денег кибервымогателей и других незаконных операциях — Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.
Suex OTC в сентябре попала под санкции Минфина США — за «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей.
Крупнейший акционер Suex (на момент введения санкций) Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег.
В США и Европе идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег.
Башня «Восток» в «Москва-Сити» стала местом притяжения для криптоопераций в том числе потому, что это место вызывает доверие и подчеркивает статус арендатора.
В России с июля 2021 года цифровые активы признаны имуществом по закону, но цифровые валюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг.
