Сбербанк обеспокоен дропами
«В России уже около полумиллиона людей помогают мошенникам обналичивать украденные деньги, предоставляя свои банковские счета» - заявил Сбербанк.
"К сожалению, у нас в ряде регионов мы видим, что молодые люди, студенты приходят, оформляют карточки и их продают даже по объявлениям в газетах".
Что происходит с дропом при неожиданном и неприятном знакомстве с правоохранительными органами:
Опрос с вопросами типа «какой объём средств проходили по твоему счету в период с/по?» и «какое происхождение имеют данные денежные средства?»
Потом скажут показать транзакции в интересующий период в рамках уголовного дела.
Дропы, не обученные технике безопасности, надевают штаны и едут сразу в ближайшее отделение эмитента карты для раскрытия своей банковской тайны
Следом начинаются качели: давай рассказывай… мы все знаем… будет легче, если сознаешься… в телеге познакомились? покажи-ка… И так далее
Поэтому если темщик обладает лишней хромосомой и лично знаком с каждым своим партнером, то погоны выйдут на организатора по цепочке дроп-дроповод-ТС
«В России уже около полумиллиона людей помогают мошенникам обналичивать украденные деньги, предоставляя свои банковские счета» - заявил Сбербанк.
"К сожалению, у нас в ряде регионов мы видим, что молодые люди, студенты приходят, оформляют карточки и их продают даже по объявлениям в газетах".
Что происходит с дропом при неожиданном и неприятном знакомстве с правоохранительными органами:
Опрос с вопросами типа «какой объём средств проходили по твоему счету в период с/по?» и «какое происхождение имеют данные денежные средства?»
Потом скажут показать транзакции в интересующий период в рамках уголовного дела.
Дропы, не обученные технике безопасности, надевают штаны и едут сразу в ближайшее отделение эмитента карты для раскрытия своей банковской тайны
Следом начинаются качели: давай рассказывай… мы все знаем… будет легче, если сознаешься… в телеге познакомились? покажи-ка… И так далее
Поэтому если темщик обладает лишней хромосомой и лично знаком с каждым своим партнером, то погоны выйдут на организатора по цепочке дроп-дроповод-ТС
